证券代码：872610 证券简称：妙音数科 主办券商：开源证券

北京妙音数科股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董志刚

6.召开情况合法合规性说明：

公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数72,453,911股，占公司有表决权股份总数的 90.5666%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会汇报公司2022年度经营情况、公司2022年度发展计划、公司董事会日常工作情况等，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数72,453,911股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会汇报2022年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数72,453,911股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司2022年度财务决算报告》对公司2022年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数72,453,911股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司2023年度财务预算报告》对公司2023年预计财务状况和经营成果，以及现金收支等进行预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数72,453,911股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年 4月 24日在全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-007、2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数72,453,911股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数72,453,911股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据安排，针对内部制度建设、机构设置和运行、董监高人员履职、决策程序、治理约束机制等方面自查并出具相关报告。具体内容详见2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数72,453,911股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司募集资金存放和使用情况的专项报告。详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统披露的《2022年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数72,453,911股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认募集资金用途的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023年 4月 24日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认募集资金用途的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数72,453,911股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中治律师事务所

（二）律师姓名：郭聪、韩超

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《北京妙音数科股份有限公司2022年年度股东大会决议》 ；

2、《北京市中治律师事务所关于北京妙音数科股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

北京妙音数科股份有限公司

董事会

2023年 5月 17日

标签：